8-9万注册申请人未提交周年申报表:HasmukhAdhia

8-9万注册申请人未提交周年申报表:HasmukhAdhia

多达8至9万注册公司未向公司事务部(MCA)提交年度报表,并且是洗钱的潜在来源,税务局局长HasmukhAdhia表示。

今天在这里举行的执法日活动上,Adhia表示,PMO设立的工作组每15天对这些公司进行监控。

“有15万注册公司。多达8-9万人没有向公司事务部提交周年申报表。他们已成为洗钱的潜在威胁,“他说。”他进一步说,如果公司在注册MCA后没有提交申报表,那么这些就被用作洗钱的潜在来源。

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“我们已向其中一些人发出通知,”他说,并补充说,由他和MCA秘书共同主持的工作组正在密切关注他们。

根据Adhia的说法,基于贸易的洗钱活动现在北京快车开奖直播也越来越突出,正如6,000亿卢比的Baroda银行案中所见。

在对国内空壳公司的重大打击中,2月份的政府已经决定采取“严厉的惩罚性”行动,包括冻结用于洗钱或逃税的银行账户。

发布于2017年4月29日,税收和税收评估。请给你推荐的电子邮件

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